Контрагентті тексеру: мәміле алдында заңды түрде нені білуге болады

Заңды тексеру не береді

Заңды тексеру ашық әрі заңды қолжетімді дереккөздерге сүйенеді: тіркеу мен құрылым туралы мәлімет, жарияланымдар, сот және атқарушылық дерек, компанияның өз материалдары. Бұл үш нәрсені көруге мүмкіндік береді.

• Контрагент өзін сипаттаған күйінде бар ма.
• Орындалмаған міндеттеме мен даулар тарихы бар ма.
• Өзі туралы айтқаны тәуелсіз дереккөздермен сәйкес келе ме.

Үшінші тармақ көбіне алғашқы екеуінен маңыздырақ. Даудың өзі ештеңе дәлелдемейді — адал компаниялар да сотқа жүгінеді. Ал мәлімделген нәрсе мен тексерілетін нәрсе арасындағы алшақтық әңгіменің сіз ойлағаннан басқа екенін білдіреді.

Тексеру не бермейді

Тексеру міндеттеменің орындалуына кепілдік бермейді. Ол тексеру күніндегі тексерілген дереккөздердің жай-күйін сипаттайды, одан артық ештеңе емес. Мінсіз тарихы бар компания ертең орындамауы мүмкін, даулары бар компания мінсіз орындауы мүмкін.

Заңды тексеруде не болмайтынын бөлек айтқан жөн. Құқық аясында жұмыс істейтін ешкім банк құпиясына, хат-хабарға, телефон мазмұнына және жабық дерекқорға қол жеткізбейді. Мұндай мәліметті «тауып беруді» ұсыну — тәуекелдің сізге ауысып жатқанының белгісі: заңсыз алынған деректі пайдалану тапсырыс берушінің өзіне мәселе туғызады.

Тексеру шешімге қалай айналады

Тексеру нәтижесі мәміле шартын өзгерткенде пайдалы болады. Анықталған тәуекел сирек «жұмыс істемеу» дегенді білдіреді — көбіне «басқаша жұмыс істеу» дегенді білдіреді.

• Төлем тәртібін өзгерту: алдын ала төлемді азайту, кезеңмен төлеу, қамтамасыз ету.
• Бақылау нүктелерін қосу: жөнелту кезінде тексеру, тәуелсіз қабылдау.
• Алғашқы мәміле көлемін кішірейтіп, орындалуын бақылау.
• Ауызша уәде болып қалған нәрсені шартта бекіту.

Қашан тексеру керек

Ақша аударылғанға және тауар жөнелтілгенге дейін. Кейін бұл контрагентті тексеру емес, өндіріп алу перспективасын бағалау болады: қымбаттау, ал пайдасы аз.

Дереккөздер

• «Бюро РМ»-нің «Контрагентті тексеру және фактіні анықтау» бағытындағы тәжірибесі. Материал жалпы ақпараттық сипатта.

Барлық материал · Редакциялық саясат