3-бағыт
Контрагентті тексеру, тергеу және фактіні анықтау
Тексеру соттан арзан. Бағыттың мақсаты — ақша не тауар кетпей тұрып, шешімге негіз беру.
Клиенттің жағдайы
- Жаңа жеткізуші, ірі жөнелтілім немесе алдын ала төлем — қателік құны жоғары жағдай.
- Тек өз материалдарынан белгілі компаниямен тендер немесе мәміле.
- Борышкер байланысқа шықпай қалған берешек.
- Жеке мәміле: жылжымайтын мүлік, көлік, ірі сатып алу.
Әдетте не қатерге тігіледі
- Келмейтін тауар немесе қызмет үшін төленген алдын ала төлем.
- Орындалмаған міндеттемесі бар компаниямен мәміле.
- Мәміле тараптары арасындағы жасырын мүдделер қақтығысы.
- Өндіріп алатын ештеңе жоқ жерде уақыт жоғалту.
Қолданылатын тәсіл
Ашық және заңды қолжетімді дереккөздер
Тіркелімдер, жарияланымдар, сот және атқарушылық мәліметтер, компания құрылымы мен тарихы туралы ашық дерек.
Қайшылықты тексеру
Контрагенттің өзі туралы айтқанын тәуелсіз дереккөзбен салыстырып, алшақтықты тіркейміз.
Фактіні анықтау
Куәгерлерден сұхбат алу, мәліметті жинау мен жүйелеу, аналитикалық жұмыс — заңды шеңберде және қатысушылардың келісімімен.
Шешімді сүйемелдеу
Анықталған тәуекелді қандай мәміле шарттары азайтатынын тұжырымдаймыз: қамтамасыз ету, төлем тәртібі, кезеңдік тексеру.
Нәтиже пішімі
- Контрагент бойынша анықтама: расталған мәліметтер, алшақтықтар, анықталған тәуекелдер және олардың нақты мәміле үшін маңызы.
- Мәміле шарттары мен бақылау нүктелері бойынша ұсынымдар.
- Берешекпен жұмыс кезінде — сотқа дейінгі және соттық жұмыс перспективасын бағалау, өндіріп алуға уәде бермей.
Заңды шектеулер
- Ашық және заңды қолжетімді дереккөздермен жұмыс істейміз. Заңмен қорғалатын құпияға, хат-хабарға және жабық дерекқорларға қол жеткізу берілмейді және уәде етілмейді.
- Адамдардың тұрған жерін оларға қысым көрсету үшін анықтамаймыз және қудалауға қатысты тапсырма алмаймыз.
- Теріс ақпараттың болмауы контрагенттің адалдығына кепілдік емес — бұл тексеру күніндегі тексерілген дереккөздердің жай-күйі.
FAQ
Контрагент міндеттемесін орындайтынына кепілдік бересіз бе?
Жоқ. Тексеру белгісіздікті азайтады және тексеру күніне белгілі тәуекелдерді көрсетеді. Орындалуға ешкім кепілдік бере алмайды.
Шетелдік компанияны тексеруге бола ма?
Көлемі тиісті юрисдикциядағы дереккөздердің қолжетімділігіне байланысты. Бұл туралы жұмыс басталғанға дейін айтамыз.
Жағдайыңыз қай бағытқа жататынына сенімді емессіз бе?
Оны екі-үш сөйлеммен сипаттаңыз — қолданыла алатынымызды айтып, келесі қадамды ұсынамыз.