Направление 3
Проверка контрагентов, расследования и установление фактов
Проверка стоит дешевле суда. Задача направления — дать основания для решения до того, как деньги или товар ушли.
Ситуация клиента
- Новый поставщик, крупная отгрузка или предоплата, где цена ошибки высока.
- Тендер или сделка с компанией, о которой известно только из её собственных материалов.
- Долг, по которому должник перестал выходить на связь.
- Частная сделка: недвижимость, транспорт, крупная покупка.
Что обычно стоит на кону
- Предоплата за товар или услугу, которых не будет.
- Сделка с компанией, у которой уже есть неисполненные обязательства.
- Скрытый конфликт интересов между сторонами сделки.
- Потеря времени на взыскание там, где взыскивать нечего.
Применимый подход
Открытые и законно доступные источники
Реестры, публикации, судебные и исполнительные сведения, открытые данные о структуре и истории компании.
Проверка непротиворечивости
Сверяем то, что о себе сообщает контрагент, с тем, что видно из независимых источников, и фиксируем расхождения.
Установление фактов
Опросы очевидцев, сбор и систематизация сведений, аналитическая работа — в законных пределах и с согласия участников.
Сопровождение решения
Формулируем, какие условия сделки снижают выявленный риск: обеспечение, порядок оплаты, проверка на этапах.
Формат результата
- Справка по контрагенту: подтверждённые сведения, расхождения, выявленные риски и их значимость для конкретной сделки.
- Рекомендации по условиям сделки и точкам контроля.
- При работе с задолженностью — оценка перспективы досудебной и судебной работы, без обещания взыскания.
Законные границы
- Работаем с открытыми и законно доступными источниками. Доступ к охраняемой законом тайне, переписке и закрытым базам данных не предоставляется и не обещается.
- Мы не устанавливаем местонахождение людей для давления на них и не принимаем задач, связанных с преследованием.
- Отсутствие негативной информации не является гарантией добросовестности контрагента — это состояние проверенных источников на дату проверки.
FAQ
Даёте ли вы гарантию, что контрагент исполнит обязательства?
Нет. Проверка снижает неопределённость и показывает известные риски на дату проверки. Гарантию исполнения не может дать никто.
Можно ли проверить иностранную компанию?
Объём зависит от доступности источников в соответствующей юрисдикции. Мы говорим об этом до начала работ, а не после.
Не уверены, к какому направлению относится ваша ситуация?
Опишите её в двух-трёх предложениях — мы скажем, применимы ли мы, и предложим следующий шаг.