Направление 1
Корпоративная и экономическая безопасность
Потери внутри компании редко выглядят как кража. Чаще это процесс, в котором у кого-то есть возможность, мотив и уверенность, что не заметят.
Ситуация клиента
- Показатели расходятся с ожиданиями, а объяснения каждый раз звучат правдоподобно.
- Есть подозрение на злоупотребления в закупках, складе или расчётах, но нет доказательной базы.
- Готовится сделка или реструктуризация, и нужно понимать, где компания уязвима.
- Собственник вышел из операционного управления и потерял независимый источник информации.
Что обычно стоит на кону
- Прямые финансовые потери, которые продолжаются, пока источник не найден.
- Утрата доказательств: неаккуратные действия на старте делают факты непригодными для дальнейших решений.
- Конфликт внутри коллектива, если проверка проведена грубо.
- Репутационные и договорные последствия, если проблему обнаружит контрагент.
Применимый подход
Реконструкция процесса
Разбираем, как устроена операция на самом деле: кто принимает решение, кто его исполняет и кто проверяет.
Работа с данными компании
Анализ учётных и первичных документов, сопоставление версий и поиск расхождений — по данным, которые предоставляет заказчик.
Опросы и наблюдение за процедурой
Беседы с сотрудниками в законных рамках и с уведомлением, контрольные процедуры вроде проверки качества обслуживания.
Закрытие уязвимости
Рекомендации по регламентам, разграничению полномочий и контролю, чтобы та же схема не повторилась.
Формат результата
- Отчёт с разделением «установлено / версия / проверить невозможно».
- Схема процесса с отмеченными точками риска.
- Перечень решений, которые отчёт позволяет принять, и тех, для которых данных недостаточно.
- Рекомендации по устранению уязвимостей и, при необходимости, сопровождение их внедрения.
Законные границы
- Мы не получаем доступ к переписке, банковской и иной охраняемой законом тайне и не проводим негласных мероприятий, разрешённых только государственным органам.
- Опрос сотрудников проводится добровольно и с уведомлением.
- Мы не гарантируем возврат средств, увольнение или привлечение кого-либо к ответственности: это решения собственника, работодателя или суда.
FAQ
Можно ли провести проверку так, чтобы коллектив не узнал?
Часть работы ведётся без объявления и по документам, которые предоставляет заказчик. Но действия, для которых требуется участие сотрудников, проводятся открыто: скрытые методы вне правового поля мы не применяем.
Что если проверка не подтвердит подозрения?
Мы сообщим об этом прямо. Отсутствие подтверждения — тоже результат: он снимает напряжение и переводит внимание на процессы.
С чего начинается работа?
С оценки применимости: короткий разговор, после которого мы говорим, решается ли задача законными средствами и какой объём работ нужен.
Не уверены, к какому направлению относится ваша ситуация?
Опишите её в двух-трёх предложениях — мы скажем, применимы ли мы, и предложим следующий шаг.