Сараптамалық бөлім
Материалдар
Тәуекелдің қалай жұмыс істейтіні және онымен не істеу керегі туралы ақпараттық материалдар. Бұл заңдық қорытынды да, жеке ұсыным да емес: нақты жағдай бөлек қаралады.
Контрагентті тексеру: мәміле алдында заңды түрде нені білуге болады
Контрагент туралы қандай мәлімет заңды қолжетімді, ол шын мәнінде нені көрсетеді және анықталған тәуекелді қандай мәміле шарттары азайтады.
Ішкі алаяқтық: процестен көрінетін ерте белгілер
Ішкі теріс пайдаланудың қандай белгілері шығынға дейін процестер мен есептіліктен көрінеді және басшының алғашқы реакциясы дәлелді неге жиі жоқ қылады.
Басшының кибергигиенасы: бір рет қабылданатын жеті шешім
Компанияның бірінші басшысы ең жиі сценарийлердің — поштаны басып алудан «директордың өтінішімен» ақша аударуға дейін — ықтималдығын азайту үшін бір кеште не істей алады.